На заседании 17 октября Верховная Рада Украины утвердила во втором чтении законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP, то есть политически значимых лиц. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
Будь ласка, читайте текст після реклами
Как отмечается за соответствующее решение, проголосовали 276 депутатов.
Концептуальным изменением в законодательство является то, что вместо трех лет после ухода с должности, топ-чиновники будут иметь пожизненный статус РЭР. При этом законопроект усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.
Будь ласка, читайте текст після реклами
«Редакция утверждена до второго чтения сейчас отвечает стандартам AML/CFT и будет засчитана как выполнение требований МВФ. Именно номер четырнадцатый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года. Также это последний шаг к началу переговоров о членстве Украины в ЕС», – отметил Железняк.
Глава финкомитета ВРУ Даниил Гетьманцев отметил, что это был сверхтяжелый законопроект.
«Убежден, что способность политика приносить в жертву свои интересы в интересах страны, даже несмотря на то, что они вредят лично тебе – must have. Спасибо за ответственное, государственное решение», – написал он.
Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правку 9269-д к Закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в отношении политически значимых лиц.
Будь ласка, читайте текст після реклами
Напомним, Верховная Рада на заседании 21 сентября приняла за основу доработанную версию законопроекта №9269 о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP).
Читайте также: Пожизненный контроль состояния? Депутатов объединила беда