Дело о €21 млн и $5,5 млн неправомерной выгоды для бывшего председателя Государственной фискальной службы (ГФС) и его советника направлены в суд. Это самая большая в истории сумма, задокументированная правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Будь ласка, читайте текст після реклами
«Бывший глава ГФС обвиняется в получении неправомерной выгоды за возмещение НДС в интересах компаний аграрного холдинга. Расследование началось еще в 2017 году. Но из-за того, что уплата неправомерной выгоды производилась путем перечисления средств между компаниями-нерезидентами с использованием счетов в зарубежных банковских учреждениях, она требовала времени и коммуникации с компетентными органами других стран», – говорится в сообщении.
Отмечается, что за время расследования для сбора доказательств заграницей о получении неправомерной выгоды было направлено более 10 запросов о международной правовой помощи в четыре юрисдикции (Латвийская Республика, Швейцарская Конфедерация, Британские Виргинские Острова, Соединенные Штаты Америки).
Будь ласка, читайте текст після реклами
Действия экс-руководителя Насирова квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а его советника – по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Напомним, что 2 марта 2017 года Насиров был задержан детективами НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Ему инкриминировали действия, нанесшие ущерб государству на 2 млрд грн. В частности, сотрудничество с беглым нардепом Александром Онищенко, которому он выдавал отсрочки на рентную плату за добычу полезных ископаемых. Затем его адвокат сообщил о госпитализации Насирова с инфарктом, и некоторое время тот проходил лечение в «Феофании».
В октябре прошлого года ВАКС арестовал Насирова с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн. грн.
3 февраля Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование одного из самых громких коррупционных производств в прошлом году – о возможном получении взятки в размере 722 млн грн бывшим председателем Государственной фискальной службы Романом Насировым.
Будь ласка, читайте текст після реклами