В Одесі правоохоронці завершили розслідування щодо двох місцевих жителів, яких підозрюють в організації незаконного продажу підакцизних товарів та легалізації доходів. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
У пресслужбі Територіально Управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили, що протягом двох років фігуранти налагодили збут незаконно виготовлених сигарет у роздрібних магазинах міста. Один із них був зареєстрований як фізична особа-підприємець у сфері торгівлі продуктами, напоями та тютюновими виробами, що дозволяло маскувати діяльність під легальний бізнес.
Слідчі встановили, що чоловіки закуповували контрафактну продукцію та реалізовували її через торговельні точки. Для роботи вони наймали продавців, які, за даними БЕБ, не були обізнані про протиправний характер діяльності і здійснювали продаж як за готівку, так і через безготівкові розрахунки.
"За час протиправної діяльності фігуранти отримували незаконний прибуток від продажу підакцизних товарів, який згодом легалізували. Для цього один із підозрюваних відкрив банківські рахунки, на які надходили гроші від незаконної діяльності. Загальна сума легалізованих коштів – 3,3 млн грн", – розказав керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Отримані прибутки витрачали на оренду приміщень, закупівлю товарів та особисті потреби. Під час обшуків детективи вилучили понад 24 тисячі пачок тютюнових виробів, електронні сигарети, фінансову документацію та чорнові записи. На продукцію орієнтовною вартістю 3 мільйони гривень накладено арешт.
Чоловікам інкримінують вчинення злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а також вчинення правопорушення групою осіб. Подальшу долю обвинувачених визначатиме суд.
Нагадуємо
Одеські правоохоронці викрили 32-річного чоловіка, який розрахувався у магазині техніки недійсними криптотокенами. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Читайте: В Одесі друкували "квитки" за кордон: ділку загрожує до 9 років тюрми, – ФОТО
Джерело: 048.ua
