Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят расследование по факту уклонения от уплаты более 1 млрд грн налогов известным организатором азартных игр казино в сети интернет, говорится в сообщении бюро во вторник.
"Следствием установлено, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд грн. Упоминаемые выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов, физическим лицам, которые якобы не были использованы при участии в азартных играх", – утверждают правоохранители.
БЭБ не раскрывает название организатора азартных игр, однако по данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет об он-лайн казино "Космолот", совладелец которого Арнульф Дамерау недавно заявил Financial Times, что якобы коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются вымогать у него десятки миллионов евро.
БЭБ добавляет, что анализируется свыше 5 млн банковских транзакций, а сумма нанесенного государству ущерба подтверждается, в частности, и материалами документальной проверки Государственной налоговой службы.
"Для всестороннего и полного расследования детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам", – отмечается в сообщении.
Согласно ему, в рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета действующего и сегодня предприятия, однако определением суда ему разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.
"В то же время в момент объявления одного из определений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, эти средства впоследствии также были арестованы", – уточняется в релизе.
БЭБ также заявляет, что должностные лица общества при расследовании всячески противодействуют детективам, в частности, они проигнорировали определение следственного судьи о предоставлении временного доступа к документам, отказываются предоставлять информацию во время допросов, а также скрывают первичную хозяйственную документацию.
"В настоящее время досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ продолжают собирать доказательства, которые в дальнейшем будут использованы как для судебной экономической экспертизы, призванной подтвердить размер нанесенного бюджету Украины убытков, так и для доказательства противоправной деятельности", – говорится в сообщении правоохранителей.