В Одесі постануть перед судом організатори фінансової піраміди, які ошукали людей на майже 26 млн грн через фіктивну інтернет-платформу my.vintrade.io. Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників злочинної групи, серед 94 потерпілих є військовослужбовці ЗСУ.
Як повідомляє прокуратура Одеської області, ділкам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом за частинами 4, 5 статті 190 та частиною 3 статті 209 КК України.
Зловмисники створили фіктивну інтернет-платформу my.vintrade.io та під виглядом інвестиційного холдингу реалізовували фінансову піраміду – так звану "схему Понці". Суть оборудки, якій уже понад 100 років, полягала у виплатах дивідендів старим інвесторам за гроші нових вкладників.
"Створили фіктивну інтернет-платформу my.vintrade.io під виглядом інвестиційного холдингу", – встановили прокурори.
Щоб усе здавалося справжнім, організатор зареєстрував ТОВ з 92 видами економічної діяльності. Злочинна група орендувала офіс у торговому центрі Одеси, вела активну рекламну кампанію в різних соцмережах, демонструвала відео з готівкою у валюті.
Шахраї розповідали "історії успіху" вкладників та проводили гучні публічні презентації в Одесі та інших містах України. Підсаджували на "гачок" стабільності, виплачуючи довірливим вкладникам дрібні суми на початку, згодом виплати припинилися.
Отримані кошти ділки швидко переводили в криптовалюту для приховування сліду злочину. Така схема діяла понад 3 роки, залучивши тисячі довірливих інвесторів з усієї України.
Серед 94 встановлених потерпілих є військовослужбовці ЗСУ, які втратили свої заощадження через довіру до псевдоінвестиційної компанії. Загальна сума збитків становить 25,7 млн гривень.
За попередніми підрахунками, кількість постраждалих може сягати 20000 людей зі всієї України. Потерпілі продовжують звертатися із заявами до правоохоронних органів, розслідування може розширитися.
Під час обшуків прокуратура разом з поліцією вилучила комп'ютерну техніку, носії інформації, телефони, чорнові записи та готівку. Встановлено, що організатор встиг незаконно легалізувати понад 61 млн грн.
Зокрема, він придбав 25 автівок, 5 земельних ділянок, а також побудував автомийку самообслуговування, яку видавав за "інвестиційний проєкт" компанії. За клопотанням прокуратури всі обвинувачені перебувають під вартою, на майно накладено арешт.
Читайте: Втік із порожніми руками: грабіжник на Одещині розгубив украдених нутрій після бійки з господарем
Джерело: 048.ua
