В Одесі та ще двох містах правоохоронці викрили масштабну мережу, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили у тінь.
За інформацією від ТУ БЕБ в Одеській області, до мережі могли бути залучені близько 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних компаній та понад 8 тисяч ФОПів. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку на понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті.
Криптовалюта, фіктивні угоди та мільйони готівкою
Схема діяла щонайменше з 2023 року. Підприємства перераховували гроші підконтрольним юридичним особам нібито за товари або послуги, які фактично не постачалися та не надавалися.
Надалі кошти переміщували між рахунками різних компаній, після чого частину з них, за даними БЕБ, конвертували у криптовалюту або переводили в готівку. Таким чином організатори створювали механізм для виведення коштів із легального обороту.
50 обшуків відбулося одразу у трьох містах — Києві, Харкові та Одесі. Під час слідчих дій детективи вилучили готівку в різних валютах, комп’ютерну техніку, печатки та фінансово-бухгалтерські документи.
«23,5 млрд грн обороту, понад 3 млрд грн несплачених податків, 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів — БЕБ викрило масштабну мережу, через яку кошти реального сектору економіки виводили у тінь», – зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський.
Загальна сума вилучених коштів у гривневому еквіваленті перевищила 130 млн грн. Шістьом людям уже повідомили про підозру.
Читайте також:
Підробки на одеському «7-му кілометрі»: правоохоронці викрили підпільне виробництво одягу відомих брендів
Джерело: 048.ua
