В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який погодився за грошову винагороду зареєструвати на своє ім'я підприємство, що згодом використовували у схемі мінімізації податків.
За даними ТУ БЕБ в Одеській області, одесит за 10 тисяч гривень оформив на себе компанію, яка офіційно займалася оптовою торгівлею зерном. Насправді він не мав жодного стосунку до управління підприємством, а всі документи оформлювали та підписували інші особи.
Як працювала схема
Слідчі встановили, що реквізити підприємства використовували для діяльності так званого «конвертаційного» центру. Через аграрну компанію переводили безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.
«Суд визнав одесита винним у підробленні документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи», – повідомив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Вироком йому призначено штраф у розмірі 136 тисяч гривень. Крім фінансового покарання, засудженому заборонили протягом двох років обіймати керівні та матеріально відповідальні посади у державних, комунальних і приватних установах та підприємствах.
Читайте також:
Одеська компанія «забула» задекларувати 33,5 млн грн: після розслідування довелося сплатити мільйони, – ФОТО
Джерело: 048.ua
