Мешканець Одеської області погодився за гроші стати власником і директором паливної компанії, хоча фактично не збирався нею керувати.
За даними ТУ БЕБ в Одеській області, підприємство використовували для фінансових операцій, зокрема переведення безготівкових коштів у готівку. Тепер 31-річний мешканець міста Вилкове постане перед судом за підписання документів із неправдивими даними та участь у схемі.
Директор був, а керування — ні
За версією слідства, компанія займалася оптовою торгівлею паливом, але при цьому кілька разів змінювала адресу, власників та керівників. Наприкінці 2023 року до схеми долучили мешканця Вилкового.
Чоловікові запропонували щомісяця платити $300 за те, щоб він став засновником та директором підприємства. Він погодився, підписав необхідні папери та офіційно з’явився у державному реєстрі як керівник і власник.
«Фактично підприємством він не керував і господарської діяльності не здійснював», – йдеться у відомстві.
Реальною роботою підприємства чоловік не займався та жодних господарських рішень не ухвалював. Правоохоронці встановили, що через реквізити компанії проводили безготівкові кошти, які згодом переводили у готівку.
Чоловікові повідомили про підозру за підписання документів із неправдивими відомостями. У разі доведення вини чоловікові може загрожувати штраф або від трьох до п’яти років позбавлення волі. Також суд може заборонити йому протягом певного строку обіймати окремі посади чи займатися визначеною діяльністю.
Читатайте також:
Майже 6 тисяч пачок без акцизу: на Одещині накрили Telegram-торгівлю сигаретами
Джерело: 048.ua
