Четверо одеситів створили підпільне виробництво кальянного тютюну в промислових масштабах і продавали продукцію по всій Україні через соціальні мережі. Детективи БЕБ вилучили майже тонну готової продукції та обладнання на 10,5 мільйона гривень, справу передали до суду.
Як повідомляє БЕБ в Одеській області, детективи завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальні акти щодо чотирьох мешканців Одеси. Вони налагодили незаконне виробництво та продаж тютюну для кальяну у промислових масштабах без сплати податків.
Фігуранти за допомогою спеціального обладнання виготовляли із сировини тютюн для куріння кальяну, фасували та пакували готову продукцію без марок акцизного податку. Продавали через соціальні мережі по всій Україні, а гроші накопичували на банківському рахунку.
"Організував незаконне виробництво тютюнових виробів 48-річний уродженець Дніпра, який згодом долучив до справи ще трьох знайомих", – повідомили у БЕБ.
Щоб не привертати увагу правоохоронців, організатор зареєструвався як підприємець і вказав, що займається торгівлею одягом. Відкрив офіційні рахунки, через які легалізував 10,7 мільйона гривень, отриманих злочинним шляхом.
Для спілкування між собою та з покупцями члени групи використовували спеціальні канали зв'язку. Також створили клієнтську базу з двох категорій: особи, яким можна відкрито продавати незаконні товари, та ті, яким такий продаж був заборонений.
Злочинці постійно інформували один одного про проведення рейдів і перевірок правоохоронними органами, щоб уникнути викриття. Це свідчить про високий рівень організації та конспірації.
Під час обшуків за місцем проживання організатора в житловому масиві Совіньйон детективи виявили справжню підпільну фабрику. Вилучили понад 3 тисячі упаковок загальною вагою майже 385 кілограмів фасованого кальянного тютюну, більше тонни тютюну на вагу.
Також знайшли 169 кілограмів ароматизаторів, обладнання, ємності об'ємом по 200 літрів, печатки, офісну техніку та мобільні телефони підозрюваних. Загальна вартість вилученого склала 10,5 мільйона гривень.
Під час розслідування детективи викрили технолога в складі організованої групи, який контролював якість виробництва готової продукції та формував перелік замовлень. Паралельно він займався рекламою в соціальних мережах та пошуком нових клієнтів.
Читайте: На Одещині підірвалося і затонуло судно: троє загиблих
Джерело: 048.ua
