В Одесі судитимуть учасників злочинної групи, які організували та підтримували діяльність незаконних гральних закладів. Детективи БЕБ завершили досудове розслідування та передали справу щодо семи фігурантів до суду. Членів групи звинувачують у низці кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним гральним бізнесом та відмиванням грошей.
Організація та схема роботи
Правоохоронці встановили, що діяльність нелегальних закладів організували дві особи. Згодом одна з організаторок залучила до роботи ще п’ятьох адміністраторів-касирів, які безпосередньо забезпечували проведення азартних ігор. Отримані від незаконної діяльності кошти фігуранти перераховували на спеціально створені банківські рахунки, чим здійснювали легалізацію злочинних доходів.
Нелегальні гральні заклади функціонували за двома адресами: на вулиці Базарній та Академіка Філатова. Потрапити всередину могли лише клієнти, перевірені за спеціальною базою. Адміністратори спочатку інформували цих осіб про акції та бонуси, потім приймали ставки та супроводжували їх до ігрової зали. Після внесення коштів клієнтам допомагали увійти до ігрових систем та обрати вид азартної гри.
"У ході санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили понад 500 комп’ютерів, камери відеоспостереження, мобільні телефони, реєстратори розрахункових операцій, чорнову бухгалтерію тощо. Орієнтовна вартість вилученого майна – 8 млн грн", – розказав керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Для відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, суд наклав арешт на вилучене майно. Фігурантів звинуватили у вчиненні злочинів за попередньою змовою групи осіб, а саме:
- легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України);
- незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч. 2 ст. 203-2 КК України).
Нагадуємо
Детективи Бюро економічної безпеки успішно зупинили діяльність тіньового бізнесу на Одещині, який займався незаконним виробництвом і збутом тютюнових виробів. Організована група створила повний цикл виробництва, від вирощування тютюну до його продажу по всій країні, завдаючи державному бюджету значних втрат через несплату акцизного податку.
Читайте також: На Одещині вилучили майже 600 рідкісних марок з Куби, Монголії та Чехословаччини, – ФОТО
Джерело: 048.ua
