Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3 керівників та 16 учасників злочинної організації, які налагодили роботу шахрайського колл-центру.
Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.
Обвинувачені під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукували громадян України, Республіки Молдова, країн Європейського Союзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки.
Учасники організованої групи телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Шляхом обману вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.
В орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – «служба безпеки», «відділ холодників» та «відділ Тім-лідерів». Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Штатна чисельність колл – центру складала до 80 працівників.
Щомісячний дохід «інвестиційного холдингу» становив 150-200 тис. дол. США, з якого до 100 тис. дол. США йшло на забезпечення діяльності, у тому числі 50 тис. дол. США – на зарплати. Лише оренда приміщення складала 10 тис. дол. США на місяць, яке шахраї змінювали кожні 3-4 місяці з метою конспірації. Встановлено 9 потерпілих, сума завданих їм збитків – понад 5 млн гривень.
Під час санкціонованих обшуків вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо.
За клопотанням прокурора накладено арешт на криптогаманці, нерухомість та автомобілі обвинувачених.
Джерело: 048.ua
