Детективы Бюро экономической безопасности Украины и киберспециалисты СБУ обнаружили теневую схему денежных переводов из-за запрещенных в Украине российских платежных систем Юmoney и Webmoney. В ходе обысков изъяли 60 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Будь ласка, читайте текст після реклами
Отмечается, что через подпольные пункты обмена онлайн обменники проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.
По данным БЭБ, обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п.
Будь ласка, читайте текст після реклами
«Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей «хакерской среды», а также клиентов из высокорискового сегмента», – говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах. Сотрудники БЭБ установили и задокументировали вывод российской валюты через упомянутые обменные пункты. По результатам 22 обысков выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т. д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн.
Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.
В настоящее время один из фигурантов сообщен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), а также в отношении еще двух лиц задокументированы доказательства причастности к упомянутой противоправной деятельности, готовится ходатайство об объявлении им о подозрение.
Будь ласка, читайте текст після реклами
Ранее Нацбанк обязал обменники принимать «потертые» доллары.