Колишньому міністру енергетики України Герман Галущенко повідомили про підозру у межах кримінального провадження "Мідас". Йому інкримінують відмивання коштів та участь у злочинній організації.
Як повідомили у спеціалізованій антикорупційна прокуратура, підозру оголосили за процесуального керівництва прокурора САП детективи Національне антикорупційне бюро України. Йдеться про події періоду, коли Галущенко обіймав посаду міністра енергетики у 2021–2025 роках.
"Мова йде про колишнього міністра енергетики України. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організаці", — йдеться у повідомленні САП.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья було зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів нібито інвестицій. Фонд очолив громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який, за версією слідства, надавав професійні послуги з відмивання коштів.
Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного. Для приховування його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Їхніми бенефіціарами оформили колишню дружину та чотирьох дітей експосадовця.
Слідство встановило, що у період перебування Галущенка на посаді злочинна організація через довірену особу, відому під псевдонімом "Рокет", отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Частину цих коштів легалізували через криптовалюту та "інвестування" у фонд.
За даними САП, на рахунки фонду перерахували понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро передали родині напряму в Швейцарії. Частину коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних навчальних закладах, решту — розмістили на депозитах та використали для особистих потреб.
Наразі досудове розслідування триває. У межах справи НАБУ співпрацює з правоохоронними органами 15 країн.
Нагадаємо
Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомляло про масштабну спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, учасники злочинної організації вибудували схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на Енергоатом. У межах розслідування затримали п’ятьох із семи підозрюваних.
Читайте: Януковича засудили до 15 років: суд поставив крапку у справі "Сухолуччя"
Джерело: 048.ua
