Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків шляхом штучного дроблення бізнесу
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ). Як повідомляється, підприємець приховав 71 млн грн доходів.
Слідством встановлено, що 34-річний мешканець Болградського району організував мережу магазинів одягу та взуття в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. Продаж здійснювався через роздрібні точки, соціальні мережі та поштові відправлення по всій Україні.
"Щоб мінімізувати податки, він зареєстрував 15 підконтрольних ФОПів та розподіляв між ними виручку, аби не перевищувати ліміти спрощеної системи. Фактично за рік отримав понад 76 млн грн доходу, але задекларував лише 5 млн грн. До бюджету не сплачено понад 10,6 млн грн податків", — йдеться у повідомленні.
Під час 15 обшуків вилучено 426,5 тис. грн готівки, понад 23 тис. одиниць товару, техніку та чорнові записи. Загальна вартість вилученого — майже 33,4 млн грн.
"Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. У ході розслідування він добровільно відшкодував 10,6 млн грн збитків. Провадження скеровано до суду. На момент завершення досудового розслідування схему дроблення бізнесу повністю припинено. Підприємець зобов’язався зареєструвати юридичну особу, здійснювати діяльність у межах вимог податкового законодавства та офіційно оформити найманих працівників", — зазначили у БЕБ.
Нагадуємо
За збут сигарет без акцизу та легалізацію 6,7 млн грн мешканця Одеси засудили до 4 років ув’язнення. 39-річного чоловіка визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні та збуті тютюнових виробів без марок акцизного податку, а також у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Читайте: Угіддя за 25 тисяч доларів: на Одещині до суду передали справу експосадовця лісового управління
Джерело: 048.ua
