В Одесі правоохоронці викрили жінку, яка зареєструвала на себе кілька аграрних компаній із неправдивими даними. Справу вже передано до суду, а самій фігурантці загрожує до п’яти років позбавлення волі.
За даними ТУ БЕБ в Одеській області, одеситка подала документи для державної реєстрації юридичних осіб, свідомо вказуючи недостовірну інформацію. Йдеться про три підприємства, зареєстровані в різних регіонах України, які спеціалізувалися на торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Фактично ж, як встановили детективи, жінка не здійснювала жодної реальної діяльності у цих компаніях. Усі операції, документи та підписи виконували інші особи, яких наразі також перевіряють правоохоронці.
"Реквізити фірм використовували для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки", — зазначив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян
Таким чином, фірми могли слугувати інструментом для обігу коштів поза офіційним обліком та ухилення від податків. Жінці вже повідомлено про підозру у підробленні документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб.
Обвинувальний акт скеровано до суду, де й вирішуватиметься її подальша доля. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком від трьох до п’яти років із можливим обмеженням права обіймати певні посади.
Нагадуємо
Правоохоронув викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у будівельній сфері в Одеській області. Підприємство повернуло до бюджету держави майже 7 мільйонів гривень.
Читайте: В Одесі водій сміттєвоза задавив пішохода
Джерело: 048.ua
